Sankcje międzynarodowe/ Kontrola eksportu
Twoje globalne wyzwania – nasza prawnicza ekspertyza
Pomagamy przedsiębiorcom w zrozumieniu i przestrzeganiu złożonych przepisów dotyczących sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu.
Zapewniamy kontrolę nad przepływem transakcji, minimalizując ryzyko naruszenia przepisów i konsekwencji prawnych.
Usługi w tym zakresie obejmują kompleksowe badanie, identyfikację i monitorowanie list sankcji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Działamy proaktywnie, dostarczając bieżące informacje i analizy, które pomagają podejmować świadome decyzje biznesowe.
- świadczą zindywidualizowane usługi na rzecz podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność na rynkach objętych ograniczeniami lub już działają na tych rynkach,
- posiadają szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu Due diligence, które są podstawą prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badania te przeprowadzane są zarówno z punktu widzenia subiektywnego (badanie osób i podmiotów zaangażowanych w planowaną transakcję) jak i obiektywnego (analiza właściwości technicznych towarów i ich porównanie z wykazem towarów podlegających restrykcjom),
- zdobywali wiedzę i doświadczenie na temat sankcji międzynarodowych i ich skutków prawnych w instytucjach i firmach międzynarodowych.
- ZAKRES USŁUG
Śledzimy aktualizacje list sankcji na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewniając bieżące informacje na temat osób, firm i krajów objętych restrykcjami.
Pomagamy zidentyfikować potencjalne ryzyko, analizując podmioty związane z działalnością, oraz sprawdzając, czy nie znajdują się na listach sankcji.
Zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z przepływem transakcji, takich jak eksport, import itp., aby upewnić się, że są zgodne z obowiązującymi sankcjami.
Przeprowadzamy techniczno-prawną kontrolę zgodności z unijnymi zasadami transakcji eksportowych do krajów objętych ograniczeniami.
Przeprowadzamy obiektywne badanie Due diligence poprzez kontrolę techniczno-prawną zgodności eksportowanego towaru z obowiązującymi przepisami prawa kontroli eksportu.
Przeprowadzamy subiektywne badanie Due diligence poprzez sprawdzenie osób fizycznych oraz struktury korporacyjnej i kontrolnej każdej innej osoby zaangażowanej w transakcję, tak aby stwierdzić, że żadna z nich nie znajduje się na żadnej tzw. „czarnej liście”.
Wspieramy w definiowaniu i opracowywaniu procedur korporacyjnych w celu zapewnienia zgodności kontroli eksportu.
Oferujemy przegląd umownych modeli eksportu, poprzez opracowanie konkretnych klauzul mających na celu zapewnienie zgodności kontroli eksportu i/lub, jeśli to konieczne, specjalnych klauzul odszkodowawczych w odniesieniu do krajów podlegających ograniczeniom.
Śledzimy zmiany w przepisach dotyczących sankcji międzynarodowych, dostarczając aktualne informacje i analizy, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.
- METODY ROZLICZEŃ
W tym systemie wynagrodzenie jest obliczane na podstawie ustalonej stawki godzinowej i stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej metody wynagradzania, Klient otrzymuje zestawienie podjętych przez Kancelarię działań w ustalonym okresie rozliczeniowym.
W tym systemie rozliczeń przewidziana jest stała miesięczna opłata, a Kancelaria zapewnia określoną liczbę godzin lub konkretne usługi prawne w ramach abonamentu w danym miesiącu. Abonament rekomendowany jest dla przedsiębiorców, którzy w ramach stałego wsparcia prawnego zapewniają sobie zgodność z prawem i bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu.
Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za konkretne, z góry ustalone usługi prawne w określonym zakresie, na przykład przygotowanie dokumentów lub udzielenie porady prawnej, przygotowanie pisma czy opinii prawnej.
Po ustaleniu Twoich potrzeb przedstawiamy rekomendacje i indywidualną ofertę.
Zapewniamy jasne terminy realizacji oraz szczegółowe koszty usług.
- Przykładowy pakiet usług z zakresu Sankcji międzynarodowych/ kontroli eksportu:
- Konsultacja prawna: konsultacja dotycząca sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu, która obejmuje analizę przepisów i regulacji, identyfikację obowiązujących sankcji oraz udzielenie porady dotyczącej ich zastosowania w kontekście konkretnej działalności biznesowej.
- Audyt zgodności: przeprowadzanie audytu zgodności, aby ocenić czy przedsiębiorca przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu. Audyt może obejmować ocenę systemów zarządzania, procedur i kontroli oraz identyfikację ewentualnych ryzyk i luk w zgodności.
- Szkolenia: Organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, które pomogą zrozumieć i przestrzegać przepisy dotyczące sankcji międzynarodowych oraz kontroli eksportu.
Szkolenia mogą obejmować omówienie konkretnych sankcji, identyfikację produktów i technologii podlegających kontroli, a także instrukcje dotyczące dochowania należytej staranności w zakresie partnerów handlowych i klientów.
Ocena ryzyka: Przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorcy w kontekście sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu. Ta usługa obejmuje identyfikację potencjalnych ryzyk, analizę wpływu sankcji na działalność spółki oraz opracowanie strategii minimalizacji ryzyka.
Wewnętrzne procedury i kontrole: Pomoc w opracowywaniu wewnętrznych procedur i kontroli, które zapewnią zgodność z przepisami dotyczącymi sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu. To obejmuje ustalenie odpowiednich procesów w zakresie identyfikacji, raportowania i monitorowania transakcji, a także wprowadzenie kontroli wewnętrznych w celu minimalizacji ryzyka naruszenia przepisów.
Monitorowanie regulacji: Śledzenie zmian w przepisach dotyczących sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu oraz informowanie Klienta o istotnych aktualizacjach. Pozwoli to przedsiębiorcy na bieżąco dostosowywać swoje procedury i praktyki do zmieniającego się środowiska regulacyjnego.
Po więcej informacji na temat sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.
Należyta staranność w kontekście sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu oznacza podejmowanie odpowiednich działań i prowadzenie wnikliwej analizy w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i przestrzegania przepisów.
W przypadku sankcji międzynarodowych, należyta staranność oznacza, że przedsiębiorca powinien dokładnie sprawdzać, czy jej partnerzy handlowi, dostawcy, klienci i transakcje nie naruszają obowiązujących sankcji. W ramach należytej staranności, przedsiębiorca powinien dokładnie zbadać informacje o podmiotach, z którymi współpracuje, aby upewnić się, że nie są one objęte sankcjami, oraz monitorować zmiany w rejestrach sankcji, aby być na bieżąco.
W przypadku kontroli eksportu, należyta staranność oznacza, że firma powinna dokładnie sprawdzać, czy eksportowane produkty, technologie i informacje nie podlegają ograniczeniom lub licencjom. To obejmuje identyfikację kontrolowanych towarów, sprawdzenie, czy wymagane są specjalne zezwolenia eksportowe oraz dokładne monitorowanie i dokumentowanie transakcji eksportowych.
Podsumowując, należyta staranność w kontekście sankcji międzynarodowych i kontroli eksportu oznacza podejmowanie wszelkich niezbędnych środków i działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami i minimalizowania ryzyka naruszenia sankcji lub kontroli eksportu.